Запросить информационный отчёт

Получите обзор открытых данных о компании, с которой планируете работать

Прежде чем доверить свои средства неизвестной компании, важно тщательно изучить их репутацию, условия работы и надежность. Наш сервис помогает собрать и структурировать открытые данные из публичных источников: официальные реестры, сайт компании, отзывы пользователей и т.д.
Запросить отчёт о компании

Используем ИИ
Для проверки компаний

Open AI CHATgpt
google gemini
microsoft copilot
Наша компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, которые позволяют обрабатывать и анализировать большие массивы данных комплексно и объективно, преодолевая ограничения человеческого восприятия.

О нас

В современном финансовом секторе существует глобальная проблема мошенничества. Мошенники, представляясь легальными организациями, обманывают людей, особенно тех, кто не имеет опыта в инвестиционных операциях. Жертвами таких мошенников становятся миллионы людей по всему миру.
В 2024 году, согласно отчетам, более 5 миллионов человек стали жертвами финансовых мошенников, а суммарные убытки составили более 30 миллиардов долларов. Это только зафиксированные случаи, но реальная цифра гораздо выше.

Проверить компанию

Основные признаки мошенничества

1
Отсутствие лицензии или регистрационного номера у финансовых регуляторов
Лицензии от признанных регуляторов являются обязательными для легальной деятельности. Отсутствие лицензии — это сигнал, что компания может быть мошенником.
2
Отказ от вывода средств или задержки при выводе:
Компании, создающие препятствия или задерживающие вывод средств, чаще всего занимаются мошенничеством.
3
Манипуляции с котировками или изменение рыночных цен
Если котировки компании сильно отличаются от рыночных, или часто происходят проскальзывания, это явные признаки нечестной деятельности.
4
Скрытые комиссии, платежи или условия
Мошенники могут скрывать дополнительные комиссии или условия, которые становятся известны только после начала торговли.
5
Отсутствие реальной истории компании
Если компания недавно зарегистрирована и не имеет опыта на рынке, это повод для настороженности.
6
Неадекватная или неработающая служба поддержки
Мошенники часто игнорируют запросы клиентов или дают неопределенные ответы без решения проблемы.
7
Фальшивые отзывы и завышенные рейтинги
Лжекомпании могут создавать фальшивые положительные отзывы и завышать свои рейтинги для создания видимости репутации.
8
Обещания гарантированной прибыли или нереалистичных доходов
Если компания обещает 100% гарантированную прибыль или отсутствие рисков, это должно насторожить.
9
Отсутствие процедуры KYC (знай своего клиента)
Компания должна проверять личности клиентов для соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Отсутствие этой процедуры может быть признаком мошенничества.
10
Отказ от выполнения процедуры верификации или требование минимальной суммы для торговли
Мошенники часто игнорируют проверку личности или требуют депозит без предоставления услуг.
Проверить компанию

Спектр наших услуг

Мы предлагаем следующие услуги по проверке компании:
Пополнение счета и вывод средств
Проверка, насколько прозрачными и безопасными являются транзакции компании.
Юридический адрес и лицензии
Убедитесь, что компания имеет лицензии от международных финансовых регуляторов.
Доступ к биржевым инструментам и технологиям
Проверка предоставляемых компанией торговых инструментов и технологий.
Условия торговли и/или приумножения капитала
Оценка торговых условий компании, включая спреды, комиссии и прочее.
Контактные данные и координаты офисов
Проверка реальности контактных данных и физического местоположения компании.
Клиентское соглашение и другие документы
Анализ договоров и условий, предлагаемых компанией.
Возраст домена, посещаемость сайта, наличие клонов
Проверка на наличие подозрительных или дублирующих сайтов компании.
Качество саппорта и жалобы действующих клиентов
Оценка качества обслуживания компании и выявление жалоб клиентов.
Проверить компанию
Дополнительные аналитические проверки повышенных рисков
Проверка на наличие юридических проблем или судебных исков +

Обнаружение судебных разбирательств или обвинений в мошенничестве.

Проверка на наличие банковских партнеров и кредитных организаций +

Мошенники часто не имеют реальных банковских партнеров.

Проверка платформы на уязвимости и защиту данных +

Оценка безопасности платформы компании.

Проверка фальшивых демо-счетов +

Выявление манипуляций с результатами демо-счетов.

Проверка торговых условий и сравнительный анализ с конкурентами +

Оценка правдоподобности торговых условий.

Проверка на подмену графиков и результатов торговли +

Обнаружение манипуляций с графиками.

Проверка на наличие информации о руководстве компании +

Прозрачность информации о владельцах и руководителях компании.

Проверка сертификатов от независимых организаций +

Убедитесь, что компания имеет соответствующие международные сертификаты.

Проверка на регистрацию в оффшорных зонах +

Регистрация в оффшорах может быть признаком попытки скрыть деятельность

Проверка на реальных партнеров с финансовыми учреждениями +

Лжекомпании не имеют реальных партнерств с известными финансовыми учреждениями.

Дополнительные проверки для более детальной оценки
Проверка на возможные финансовые манипуляции +

Оценка возможных манипуляций через платформу.

Проверка на скрытие информации о рисках +

Мошенники скрывают риски для привлечения клиентов.

Проверка наличия независимых финансовых отчетов +

Проверка отчетности для подтверждения финансовой стабильности.

Проверка на использование торговых ботов +

Оценка доступности торговых ботов и условий их использования.

Проверка на требования к минимальным депозитам +

Мошенники часто требуют необоснованно высокие минимальные депозиты.

Проверка на политику безопасности и защиты данных клиентов +

Обеспечение надежности хранения и защиты данных.

Проверка на возможность закрытия аккаунта +

Оценка трудностей при закрытии аккаунта или удалении данных.

Проверка торговых условий для новичков и опытных трейдеров +

Сравнение условий для разных категорий трейдеров.

Проверка на наличие открытых торговых платформ с прозрачной историей +

Прозрачность торговых операций и истории сделок.

Проверить компанию

Мы используем данные из официальных публичных реестров:

U.S. SEC
FINRA
CySEC
FCA
ASIC

Национальные и международные реестры:

Реестры лицензированных компаний
Черные списки мошеннических компаний

Платформы для отзывов и проверки:

Для тщательного анализа массива данных используем нейросети и технологии ИИ:

ЗАПРОСИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ О КОМПАНИИ